Chainalysis: Kuidas investorid kujundavad krüptoturvalisuse tulevikku

Krüptoraha levib üha uutesse ühiskonna valdkondadesse. 2024. aastal hinnati plokiahela turu kogumaht ligikaudu 26,91 miljardi USA dollarini ning see kasvab aastas ligikaudu 13,1%. See kiire kasv rõhutab vajadust arenenud tööriistade järele, mis aitaksid ennetada pettuseid, edendada läbipaistvust ning võidelda finantskuritegevuse, näiteks krüptorahaga rahapesu vastu.

Üks selle valdkonna eestvedajatest on Chainalysis. Millist rolli ta täidab pettuste ennetamisel ja regulatsioonide järgimise tagamisel krüptoturul? Siin on põhjalik ülevaade.

Mis on Chainalysis?

Chainalysis on juhtiv plokiahela analüütikafirma, mis pakub tööriistu krüptotööstuses pettuste jälgimiseks. Lihtsustatult öeldes analüüsib Chainalysis plokiahelal talletatud andmeid ja tuvastab, millised ettevõtted või isikud on konkreetsete tehingute taga. Nii aidatakse tõhusalt võidelda rahapesuga ja tuuakse esile finantskuriteod läbi plokiahela analüüsi.

Ettevõte asutati 2014. aastal USAs Michael Gronageri, Jan Molleri ja Jonathan Levini poolt. Michael Gronager töötas sel ajal Krakenis tehnoloogiajuhina, liitus Jonathan Leviniga, kes oli Coinometricu kaasasutaja. Jan Møller, kes tuli VMware'i taustaga, täiendas meeskonda ning plokiahela ajalugu sai alguse.

Michael Gronager ja Jonathan Levin

Krüptovaluutaturu kasvades on plokiahela tegevuse jälgimine muutunud olulisemaks kui kunagi varem.

2024. aastal jõudis Chainalysis aastase käibeni 750 miljonit USA dollarit. Alates asutamisest on ettevõte kaasanud 536,6 miljonit dollarit kokku 13 rahastamisvooruga, millest viimane, Secondary Market Round, leidis aset 8. aprillil 2024. Peamisteks riskikapitalipartneriteks on Accel, Addition, Benchmark, Coatue, GIC, Paradigm ja Ribbit.

Chainalysis põhiteenused

Chainalysis pakub mitmesuguseid teenuseid, mis aitavad organisatsioonidel krüptovaldkonna finantskuritegevusega tõhusalt tegelda:

• Platvorm: Ettevõtetele mõeldud tippinfrastruktuur plokiahela lahenduste analüüsiks;
• Uurimislahendus: Olulise teabe allikas krüptovaluutaga seotud kuritegude uurimisel, regulatiivide täitmisel ning uurimiste tõhustamisel;
• Web3 ärikasv: Abistab tugeva suhte loomisel kasutajatega;
• Plokiahela luure: Plokiahela tehingute jälgimine;
• Transpose: Struktureeritud plokiahela andmed;
• Tasuta sanktsioonide kontroll: Tasuta sanktsioonide sõeluuringu tööriistad krüptoettevõtetele.

Chainalysis KYT (Know Your Transaction) integreerib arenenud plokiahela analüütika, kasutajasõbraliku liidese ning reaalajas API. KYT võimaldab ettevõtetel, kes töötlevad või vahendavad krüptovaluutat, vastata kohalikele ja globaalsele regulatsioonidele ning vähendab käsitsi tehtavat tööd.

Kuidas Chainalysis võitleb rahapesuga

Chainalysis kasutab keerukaid masinõppe algoritme, et analüüsida suuri andmemahte ja tuvastada pettusele viitavaid mustreid. Analüüsitakse kinnitatud andmeid, nagu serveriaadressid ning tuntud vahetuspunktidega seotud tehingud. Sellele tuginedes viiakse läbi täiendav analüüs.

Üheks Chainalysis tugevuseks on globaalse taustaga ekspertide meeskond, mis võimaldab juurdepääsu andmetele ka piirkondades, kus need võivad olla piiratud. Seetõttu on ettevõtte tööriistad olulised pettuste ärahoidmisel ja ebaseadusliku tegevuse jälgimisel.

Samuti pakub Chainalysis paindlikku integratsioonisüsteemi, mis võimaldab platvormi kasutada erinevatel plokiahela lahendustel ning toetab erinevaid tokeneid. Et analüüsiplatvorm oleks alati kaasaegne, peab see katma nii suuremaid kui ka uusi võrgustikke, hõlmates kogu krüptoaktivate valikut ja vältides "pimedaid kohti". See võimaldab pakkuda uusi võrgustikke ja aktivaid kiiresti, mis on kiirelt areneval krüptoturul suur eelis.

Chainalysis kliendid

Chainalysis teeb koostööd pankade, krüptovaluutabörside, valitsusasutuste ja teiste organisatsioonidega, pakkudes neile andmeid ning tööriistu finantskuritegevuse vastu võitlemiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks. Üle 70% Chainalysis’e tuludest tuleb avalikust sektorist, mis on ettevõttele stabiilne sissetulekuallikas. Chainalysis on teinud koostööd näiteks USA kriminaaluurimisdivisjoni ja Iisraeli õiguskaitseasutustega, mis avab turvalisuse valdkonnas uusi kasvuvõimalusi.

Investeerimine Chainalysis’esse tähendab panustamist võitlusesse krüptorahaga seotud rahapesu ja muude finantskuritegude vastu. Ettevõte arendab ja kohandab oma lahendusi vastavalt muutuvatele krüptoturu oludele, pakkudes tööriistu erinevatele plokiahela platvormidele ja tokenitele. Avaliku ja erasektori tiheda koostöö kaudu tugevdab Chainalysis oma positsiooni nii turvalisuse tagajana kui ka regulatiivsete nõuete täitjana.

Kas oled huvitatud eraettevõtete aktsiate ostmisest koos meiega? Võta meiega ühendust siin

Disclaimer: “Kaubamärgi kasutamine on ainult informatiivsel eesmärgil ega tähenda heakskiitu ega seotust. Käesoleva teabe edastamine on mõeldud üksnes informatiivseks otstarbeks ega ole pakkumine ega üleskutse osta, märkida või müüa väärtpabereid.".