Chainalysis: Как инвесторы формируют будущее криптобезопасности

Криптовалюта продолжает проникать во все сферы общества. В 2024 году общий рынок блокчейн-технологий был оценён в $26,91 млрд и продолжит расти ежегодно на 13,1%. Такой быстрый рост подчеркивает потребность в передовых инструментах для предотвращения мошенничества, повышения прозрачности и борьбы с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег посредством криптовалют.

Одной из ведущих компаний в этой области выступает Chainalysis. Какую роль она играет в предупреждении мошенничества и обеспечении соответствия регуляторным требованиям на рынке криптовалют? Подробно рассмотрим ниже.

Что такое Chainalysis?

Chainalysis — ведущая компания по аналитике блокчейн-данных, предлагающая инструменты для отслеживания мошенничества в индустрии. Проще говоря, Chainalysis анализирует данные, записанные в блокчейне, и определяет, какие компании или частные лица стоят за транзакциями. Тем самым предоставляя ценную информацию для борьбы с отмыванием денег через исследование блокчейна.

Компания основана в 2014 году в США Майклом Гронагером, Яном Мёллером и Джонатаном Левиным. Майкл Гронагер, который на тот момент был CTO Kraken, объединился с Джонатаном Левиным, ранее соосновавшим Coinometrics. Ян Мёллер, с опытом работы в VMware, дополнил команду, и так началась история компании в мире блокчейна.

Майкл Гронагер и Джонатан Левин

По мере того как крипторынок продолжал расти, отслеживание активности в блокчейне становилось всё важнее.

В 2024 году Chainalysis достигла годового дохода в $750 млн. С момента основания компания привлекла $536,6 млн через 13 раундов финансирования, последний из которых — Secondary Market Round — состоялся 8 апреля 2024 года. Ключевые венчурные партнеры: Accel, Addition, Benchmark, Coatue, GIC, Paradigm и Ribbit.

Ключевые продукты Chainalysis

Chainalysis предлагает ряд сервисов, помогающих организациям бороться с финансовыми преступлениями в криптосфере:

• Платформа: инфраструктура корпоративного уровня для анализа блокчейн-решений;
• Решения для расследований: ключевая информация для раскрытия преступлений с криптовалютой, комплаенса и повышения эффективности расследований;
• Рост бизнеса Web3: помощь в построении крепких отношений с пользователями;
• Блокчейн-интеллект: отслеживание транзакций в блокчейне;
• Transpose: структурированные блокчейн-данные;
• Бесплатная проверка на санкции: бесплатные инструменты для проверки санкций для криптокомпаний.

Chainalysis KYT (Know Your Transaction) объединяет передовую блокчейн-аналитику, удобный пользовательский интерфейс и API в реальном времени. KYT позволяет компаниям, работающим с криптовалютой или торгующим ей, соответствовать локальным и международным требованиям регуляторов, одновременно снижая объем ручной работы.

Как Chainalysis борется с отмыванием денег

Chainalysis использует сложные алгоритмы машинного обучения, чтобы анализировать большие объемы данных и выявлять подозрительные паттерны, указывающие на мошенничество. Компания собирает проверенные данные, такие как адреса серверов и транзакции, связанные с известными биржами. Это становится основой для дальнейшего анализа.

Важным преимуществом Chainalysis является международная команда, что обеспечивает доступ к данным, которые могут быть ограничены в отдельных регионах. Это делает систему незаменимой в борьбе с мошенничеством и отслеживании противоправной деятельности.

Кроме того, платформа Chainalysis предлагает гибкую систему интеграции, что позволяет использовать ее на разных блокчейн-платформах и поддерживать различные токены. Для поддержания актуальности аналитическая платформа должна работать как с ведущими, так и с новыми сетями, охватывая весь спектр крипто-активов и избегая «слепых зон» в аналитике. Это ускоряет подключение новых сетей и активов — серьёзное преимущество в стремительно меняющемся крипторынке.

Клиенты Chainalysis

Chainalysis сотрудничает с банками, криптобиржами, государственными органами и другими организациями, предоставляя им данные и инструменты для борьбы с финансовыми преступлениями и повышения прозрачности. Более 70% выручки Chainalysis приходится на государственный сектор, что является стабильным источником поступлений для компании. Chainalysis работала с такими организациями, как Следственное управление США и правоохранительные органы Израиля, что открывает новые возможности роста в сфере безопасности.

Инвестирование в Chainalysis — это поддержка борьбы с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег через криптовалюту. Компания продолжает развиваться и адаптироваться к изменениям на криптовалютном рынке, предлагая решения для разных блокчейн-платформ и токенов. Благодаря тесному сотрудничеству с государственными и частными организациями, Chainalysis укрепляет свои позиции в вопросах безопасности и регуляторного соответствия.

Хотите купить акции частных технологических компаний вместе с нами? Свяжитесь с нами здесь

Отказ от ответственности: «Использование товарного знака осуществляется исключительно в информационных целях и не предполагает одобрения или аффилированности. Кроме того, информация, содержащаяся в данном сообщении, предоставлена только в информационных целях и не является предложением приобрести или приглашением сделать оферту на продажу, подписку на или покупку каких-либо ценных бумаг».