Chainalysis: Инвесторлар криптовалюта қауіпсіздігінің болашағын қалай қалыптастырып жатыр

Криптовалюта қоғамның барлық салаларында таралып келеді. 2024 жылы жалпы блокчейн нарығының көлемі бағаланды $26,91 миллиардқа жетті және жыл сайын 13,1% өседі деп күтілуде. Бұл жылдам өсу криптовалюта арқылы алаяқтықтың алдын алу, ашықтықты қамтамасыз ету және қаржылық қылмыстармен күрес үшін жетілдірілген құралдардың маңыздылығын көрсетеді.

Осы салада көш бастап келе жатқан компаниялардың бірі — Chainalysis. Ол криптовалюта нарығында алаяқтықтың алдын алу мен реттеуші талаптарға сәйкестікті қамтамасыз етуде қандай рөл атқарады? Төменде толығырақ қарастырамыз.

Chainalysis деген не?

Chainalysis — блокчейн аналитикасы бойынша жетекші компаниялардың бірі, ол индустриядағы алаяқтықты анықтайтын құралдар ұсынады. Қарапайым тілмен айтсақ, Chainalysis блокчейнде тіркелген деректерді талдайды және транзакциялардың артында қандай компаниялар мен тұлғалар тұрғанын анықтайды. Осылайша, ол ақшаны жылыстатуға қарсы күресте құнды ақпарат береді.

Компания 2014 жылы АҚШ-та негізі қаланды, негізін қалаушылар — Майкл Грёнэгер, Ян Мёллер және Джонатан Левин. Майкл Грёнэгер бұған дейін Kraken-де ТОО болды, әріптестігін Coinometrics-тің бұрынғы негізін қалаушысы Джонатан Левинмен құрды. Ян Мёллер, VMware-дегі тәжірибесімен, команданы толықтырды — блокчейн тарихы осылай басталды.

Майкл Грёнэгер және Джонатан Левин

Криптовалюта нарығы өсіп келе жатқандықтан, блокчейн белсенділігін бақылау барған сайын маңызды болуда.

2024 жылы Chainalysis жылдық кірісі $750 миллионға жетті. Компания осы уақытқа дейін 13 инвестициялық раундтан $536,6 миллион қаражат тартты, соңғысы — 2024 жылғы 8 сәуірде өткен Secondary Market раунды. Негізгі венчурлік серіктестері: Accel, Addition, Benchmark, Coatue, GIC, Paradigm және Ribbit.

Chainalysis-тің негізгі өнімдері

Chainalysis қаржылық қылмыстармен күресу үшін түрлі қызметтер ұсынады:

• Платформа: Блокчейн шешімдерін талдауға арналған корпоративтік инфрақұрылым;
• Тергеу шешімі: Криптовалюта қылмыстарын ашу, реттеуші талаптарға сай болу және тергеу тиімділігін арттыру үшін маңызды ақпарат;
• Web3 бизнесті дамыту: Пайдаланушылармен сенімді қатынастар құруға көмектеседі;
• Блокчейн ақыл-ойы: Блокчейн транзакцияларын бақылау;
• Transpose: Құрылымдалған блокчейн деректері;
• Тегін санкциялық скрининг: Крипто компанияларына арналған тегін санкциялық тексеру құралдары.

Chainalysis KYT (Транзакцияңызды біліңіз) жетілдірілген блокчейн аналитикасын біріктіреді, қолдануға ыңғайлы интерфейс және нақты уақыттағы API. KYT криптовалюталармен айналысатын компанияларға жергілікті және жаһандық ережелерді сақтауына мүмкіндік береді және қолмен жұмыс көлемін азайтады.

Chainalysis ақшаны жылыстатумен қалай күреседі

Chainalysis деректердің үлкен көлемін талдау және алаяқтық белгілерін анықтау үшін күрделі алгоритмдерді қолданады. Компания белгілі биржаларға қатысты сервер мекенжайлары мен транзакциялар сияқты расталған деректерді жинайды. Бұл әрі қарайғы талдау үшін база ретінде алынады.

Chainalysis-тің басты артықшылығы — компания құрамында әлемнің түкпір-түкпірінен сарапшылар бар, бұл кей өңірлерде шектеулі болуы мүмкін деректерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Осылайша, алаяқтықтың алдын алу мен заңсыз әрекеттерді анықтауда алмастырмас құралға айналды.

Сонымен қатар, Chainalysis икемді интеграция жүйесін ұсынады: платформа түрлі блокчейндерге енгізіле алады және әртүрлі токендерді қолдайды. Озық әрі өзекті болу үшін аналитикалық платформа негізгі және жаңа желілерді қамтуы керек, барлық криптоактивтер кешенін бақылауы тиіс және "көрінбейтін нүктелердің" алдын алады. Бұл жаңа желілер мен активтерді жылдам қосуға мүмкіндік береді, криптонарықтағы тез өзгерістер жағдайында үлкен басымдық береді.

Chainalysis клиенттері

Chainalysis банктермен, криптобиржалармен, мемлекеттік ұйымдармен және басқа да құрылымдармен жұмыс істейді, оларға қаржылық қылмыстарға қарсы құралдар мен деректер ұсынады, ашықтықты күшейтеді. Chainalysis-тің кірісінің 70%-дан астамы мемлекеттік сектордан түседі, бұл компания үшін тұрақты табыс көзі. Компания АҚШ Қылмыстық тергеу бөлімі мен Израиль полициясы сияқты ұйымдармен жұмыс істеген, бұл қауіпсіздік саласында өсу перспективаларын ашады.

Chainalysis-ке инвестиция салу — криптовалюта арқылы ақшаны жылыстату сияқты қаржылық қылмыстармен күресті қолдау. Компания криптовалюта нарығының өзгерістеріне үздіксіз бейімделіп, түрлі блокчейн платформалары мен токендер үшін шешімдер ұсынады. Мемлекеттік және жеке ұйымдармен тығыз ынтымақтастық нәтижиесінде, Chainalysis қауіпсіздік пен реттеу талаптарына сәйкестікті күшейтуде жетекші орнын нығайта береді.

Жеке технологиялық компаниялардың акцияларын бізбен бірге сатып алғыңыз келе ме? Байланысу: осында

Ескерту: "Тауар белгісі тек ақпараттық мақсатта қолданылады және мақұлдауды немесе қатыстылықты білдірмейді. Осы хабарламадағы ақпарат тек ақпараттық мақсатқа ие және қандай да бір қорларды, бағалы қағаздарды немесе келісімшарттарды сатып алуға ұсыныс емес немесе сатып алуға сұраныс болып саналмайды."